Por Miguel Gutiérrez R./@M_GutierrezR
Martes 15 de mayo de 2018
En octubre del 2009, cuentas de bancos de Francia, Andorra y Suiza fueron usadas por Edison Teano, hombre de confianza del desactivado bufete panameño Mossack Fonseca, para borrar el rastro de unas transferencias de dinero de un empresario afincado en los Estados Unidos. Registros del estudio Asiaciti Trust —con sede en Singapur— filtrados y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), demuestran que estas operaciones eran práctica común para atraer a clientes. En Lima, la Fiscalía de lavado de activos indaga a Teano y a la firma panameña como una presunta organización criminal que ayudó a lavar operaciones de 28 empresarios a través de 46 sociedades offshore en el Caribe y África.
La relación del estudio panameño Mossack Fonseca con Asiaciti Trust Group, la
firma proveedora de servicios offshore establecida en Singapur, se remonta a diez
años atrás, de acuerdo con registros confidenciales revisados por Convoca.pe.
Edison Teano Rivera, responsable de Mossfon Trust, se encargaba de coordinar
con otros bufetes las operaciones de clientes mutuos. Teano era considerado parte
del llamado ‘Círculo Cero’ por su cercanía con los dueños, Jürgen Mossack y
Eduardo Fonseca, y precisamente por cumplir este rol estuvo detenido hasta junio
pasado por las autoridades de su país acusado de haber facilitado el movimiento
de dinero de origen ilícito a través de sociedades offshore.
El abogado panameño niega que los servicios ofrecidos por Mossack Fonseca
hayan servido para ocultar o mover dinero de origen ilegal. Sin embargo, la
conducta del abogado y los funcionarios de los bancos, que Convoca.pe revela en
este informe, ponen en entredicho su versión.
De Islas Cook a Andorra
La operación se inicia en julio del 2009 cuando el abogado Teano comunica a
Asiaciti Trust Group, bufete especializado en proveer a privados figuras de
protección de sus activos como fideicomisos, contratos mediante los cuales se
trasladan capitales a unos administradores. La comunicación es dirigida a Adrian
Taylor, responsable de los servicios fiduciarios del estudio en las Islas Cook, un
archipiélago en medio del océano Pacífico Sur, entre Hawái y Nueva Zelanda, y
donde la población no pasa de 18 mil habitantes.
De acuerdo con los correos electrónicos, el abogado panameño señala que el
estudio se hará cargo de uno de los fideicomisos de Ira Boren, un agente de bienes
raíces que opera en la zona oeste de los Estados Unidos. Según esos mismos
documentos, Boren tenía un fideicomiso con ese bufete por lo menos desde el
2007, sin embargo, para los fines de la transferencia del dinero a otro banco, los
abogados de Asiaciti Trust convinieron con Mossack Fonseca emitir una carta de
referencia profesional, señalando que fue su cliente desde setiembre del 2009.
“Solo para aclarar: El fideicomiso (Boren Family Children's Trust) será el mismo,
nosotros (Mossack Fonseca) no vamos actuar como fideicomisarios. Nosotros
vamos a proveer nuestros servicios a Ira con una nueva entidad. Es importante que
usted provea las instrucciones al banco, una vez que los recibas de Ira (Boren) o de
nosotros como administradores legales”, afirma Teano en su correo de octubre del
2009 dirigido a Asiaciti Trust.
De acuerdo con los registros, todo el dinero en efectivo, fondos mutuos y las
inversiones en acciones contenidas en ese fideicomiso familiar, deberían ser
transferidas por Mossack Fonseca mediante una operación financiera en la que
participarían Crédit Suisse, Grup Agrícol Reig (ahora Andbank) y la Société
Général, siendo esta última una cuenta intermediaria. Precisamente, estas tres
entidades bancarias han sido recientemente denunciadas en varios países por
malos manejos y posible evasión fiscal.
En el caso de Andbank, con sede en Andorra, las sospechas surgieron luego de que
la operación judicial Lava Jato iniciada en Brasil descubriera que la constructora
Odebrecht habría empleado desde 2010 cuentas en bancos de ese principado
europeo para colocar los sobornos a funcionarios públicos brasileños. Mientras, en
el caso del Crédit Suisse, este grupo de servicios financieros establecido en Zurich,
con oficinas en Bahamas y otros países considerados ‘paraísos fiscales’ por su
secretismo, fue multado en 2016 por la autoridad de control de la industria
financiera de los Estados Unidos (FINRA) porque sus empleados no reportaron
operaciones sospechosas que requerían hacerlo.
En tanto, Société Général (SocGen), el banco usado como pasaje del dinero de
Boren, fue denunciado por lavado en 2002 —y su presidente detenido— luego de
que se descubriera que sus funcionarios autorizaron por varios años el depósito de
cheques falsos, los cuales después eran retirados de cuentas bancarias en Francia y
depositados en Israel. Según los documentos filtrados de los archivos de Mossack
Fonseca, Panama Papers, en abril del 2016, el estudio creó 979 empresas para este
banco francés.
Borren todo
En un correo electrónico fechado el 30 de setiembre del 2009, Edison Teano le
pide al ejecutivo de Asiaciti Group que solicite al funcionario del Crédit Suisse,
Frank Gonzales, desaparezca los documentos una vez que se cierre la cuenta.
“Siguiendo las instrucciones de Ira (Boren), por favor, enviar este mensaje al
empleado de Asiaciti Trust, Frank Gonzales: ‘Todos los documentos sean
destruidos una vez la cuenta se cierre’.”, indica Teano.
El ejecutivo de Asiaciti Truts responde también por escrito que redirigirá el pedido
al funcionario, pero advierte que el banco no está obligado a seguir sus
indicaciones porque la ley les obliga a que los archivos se mantengan solo
“cerrados por un periodo de tiempo”.
Teano contesta sin discutir más sobre ese punto: “Por favor enviar las
instrucciones para la transferencia, por correo encriptado. El password del
Hushmail que ustedes recibirán de Ira (Boren) es NOW”.
En octubre del 2009, Frank Gonzales del Crédit Suisse responde afirmativamente
al pedido de transferencia de Mossack Fonseca: “Por favor, enviar instrucciones
para transferir los fondos y cerrar la cuenta. Hay dinero en euros, yenes, dólares
canadienses y americanos en la cuenta. ¿Lo cambiamos todo a dólar americano?”.
El propio empresario Ira Boren responde que su dinero sea convertido en euros y
traspasado de la cuenta del Crédit Suisse a otra en Societé Générale (SC), un banco
que figura como uno de los cuatro bancos más requeridos por Mossack Fonseca
para efectuar operaciones financieras. SC Tiene más de 900 empresas abiertas con
la ayuda de la firma panameña, un poco menos que HSBC y los suizos Crédit Suisse
y UBS.
Ira Boren agrega al final de su mensaje: “Por favor, transferir, cerrar la cuenta y
todos los documentos destruidos una vez cerrada”. En los documentos revisados
por Convoca.pe sobre esta triangulación de dinero, no existe comunicación del
banco que rechace el pedido del empresario estadounidense.
Dinero se perdía en el camino
Todo parece indicar que el cliente captado por el estudio panameño gozó durante
esos meses de toda la atención del grupo dadas las coordinaciones realizadas
mediante conversaciones telefónicas y numerosos correos electrónicos, en lo que
participó Dirk Brauer, considerado el tercero en el mando del bufete panameño
luego de Jürgen Mossack y Eduardo Fonseca.
Las tareas de ambos ejecutivos del bufete fueron descritas al detalle en febrero de
2017, cuando María Mercedes Riaño, empleada de Mossack Fonseca en Brasil,
decidió colaborar con las autoridades de Panamá luego que fuera detenida y
acusada de haber blanqueado capitales. Su versión coincide totalmente con las
operaciones descritas en los correos intercambiados centre Teano y Asiaciti Trust.
“Amauri y Teano también brindaban el servicio de Scrow Account, que es una
cuenta intermediaria en donde entraba y salía dinero de un banco a otro,
facilitando la pérdida del rastro del dinero (…). Para ofrecer ese servicio, Mossack
Fonseca contaba como con doce cuentas de diversos bancos alrededor del mundo”,
declaró Mercedes Riaño el 17 de febrero del 2017.
Mercedes Riaño señala más adelante: “Además estructuraban una serie de
sociedades intermedias de diversas jurisdicciones o países que podían ser del
Grupo Mossack Fonseca o de otros proveedores (de offshore) que desconozco...”.
Convoca.pe se comunicó con Mossack Fonseca para obtener una versión sobre
esta operación. Convinieron en trasladar las interrogantes al abogado Teano, pero
hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Queda claro que uno de los objetivos principales de bufetes Mossack Fonseca y
Asiaciti Trust, era mantener los flujos de dinero, lejos del radar de las autoridades
tributarias.
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